Massiva kontanttransporter till Ryssland veckorna före krigsutbrottet
Under veckorna före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022 transporterade tre stora västerländska finansinstitutioner – Raiffeisen Bank International (RBI), Brink’s och Bank of America – över 12 miljarder dollar i utländsk valuta till Ryssland. Denna summa inkluderade amerikanska dollar, euro och schweiziska franc.
Den största delen av dessa överföringar hanterades av österrikiska RBI, som genomförde 189 leveranser till ett sammanlagt värde av cirka 10 miljarder dollar. Dessa transaktioner ägde rum mellan den 11 januari och den 23 februari 2022, en period då hotet om en rysk invasion av Ukraina blev alltmer påtagligt.
Tullmäklare och växande belopp
Mottagaren på den ryska sidan var tullmäklaren TBSS, även om det är oklart vart kontanterna slutligen hamnade. Under denna period ökade storleken på de genomsnittliga kontantleveranserna avsevärt – från ett tidigare genomsnitt på 13,4 miljoner dollar till 44,78 miljoner dollar per sändning.
Dessa transaktioner var lagliga vid tidpunkten de genomfördes, eftersom valutarestriktioner infördes först efter invasionen. Representanter från de inblandade bankerna har betonat att de följde gällande lagar och sanktioner vid tidpunkten för transaktionerna. Bank of America har uppgett att leveranserna gjordes inom historiska volymer och var avsedda att möta behoven hos ryska banker.
Kritiska röster och fortsatt verksamhet
Trots att transaktionerna var lagliga har deras omfattning och tidpunkt väckt frågor. David Szakonyi, professor i statsvetenskap vid George Washington University, noterade att dessa stora kontantuttag från västerländska finansinstitutioner under en period av intensiv politisk risk borde ha väckt varningssignaler.
För närvarande har Bank of America och Brink’s upphört med sin verksamhet i Ryssland, medan RBI fortfarande är aktivt i landet men har meddelat planer på att avveckla sina ryska tillgångar.
⸻
Källförteckning
1. OCCRP – Western Banks Sent Billions in Cash to Russia on Eve of Ukraine Invasion, Data Shows: